一、 事实发生日:2014/6/26
二、 主旨:本公司2014年股东常会重要决议事项
三、 说明:
1.股东常会日期:2014/06/26
2.重要决议事项:
(1)承认二零一三年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认二零一三年度盈余分派案。
(3)通过本公司以资本公积发放现金予股东案。
(4)通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
(5)通过修订本公司「取得处分资产处理程序」部分条文案。
(6)通过修订本公司「从事衍生性商品事务处理办法」部分条文案。
(7)通过本公司发行二零一四年度限制员工权利新股案。
(8)通过解除法人董事改派之代表人竞业禁止案。
3.年度财务报告是否经股东会承认:是
4.其他应叙明事项:无