2013.03.11 本公司董事会决议召开民国102年股东常会。

一、 主旨 : 本公司董事会决议召开民国102年股东常会。

二、 事实发生日:102/03/11

三、 发言人 谢祖葳 ， 发言人职称 财务长 ， 发言人电话(06)5050789

四、 内容：

1.事实发生日:102/03/11

2.股东会召开日期:102/06/11

3.股东会召开地点:台南市新市区大顺九路十八号 (本公司台南园区分公司5厂1楼国际会议厅)

4.召集事由:
(一)报告事项:
(1) 一○一年度营业报告。
(2) 监察人审查一○一年度决算表册报告。
(3) 一○一年度可分配盈余之调整及提列特别盈余公积数额报告。
(4) 一○一年度背书保证情形报告。
(二)承认事项:
(1) 一○一年度营业报告书及财务报表案。
(2) 一○一年度亏损拨补案。
(三)讨论及选举事项:
(1) 修订本公司「公司章程」部份条文案。
(2) 修订本公司「背书保证作业办法」部分条文案。
(3) 修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
(4) 修订本公司「从事衍生性商品事务处理办法」部分条文案。
(5) 本公司发行限制员工权利新股案。
(6) 改选董事及监察人案。
(7) 解除新任董事及其代表人竞业禁止案。
(四)临时动议

5.停止过户起始日期:102/04/13

6.停止过户截止日期:102/06/11

7.其他应叙明事项 : 本公司员工认股权凭证，依发行及认股办法规定，于上述普通股停止过户期间停止行使认股权利。