2008.03.21 更新董事会决议召开九十七年股东常会相关事宜

1.董事会决议日期:97/03/21
2.股东会召开日期:97/05/27
3.股东会召开地点:台南县新市乡南科三路22号(台南科学工业园区管理行政大楼)1楼演艺厅
4.召集事由:
(一) 报告事项：
    1、九十六年度营业报告
    2、监察人九十六年度决算表册报告
    3、本公司大陆投资情形报告
    4、报告「董事会议事规范」
(二) 承认事项：
    1、承认九十六年度营业报告及财务报表
    2、承认九十六年度盈余分配
(三) 讨论事项：
    1、讨论修订本公司「公司章程」部份条文案
    2、讨论本公司盈余暨员工红利转增资发行新股案
    3、讨论修订本公司「资金贷予他人作业程序」部份条文案
    4、讨论本公司大陆地区转投资额度案
    5、讨论选择九十五年及九十六年现金增资享受租税优惠采免征营利事业所得税并放弃股东投资抵减规定案
    6、讨论修订本公司「股东会议事规则」部份条文案
(四) 其他议案及临时动议
5.停止过户起迄日期:97/03/29~97/05/27
6.其他应叙明事项:
    1、本公司员工认股权凭证，依发行及转换办法规定，于上述普通股停止过户期间停止转换为普通股(日期:97/03/29~97/05/27)。
    2、另董事会决议97年股东会开会时间由原上午九时更改至上午十时，以方便股东出席参加。